النائب العام يجتمع مع مسؤولين مشاركين في ورشة مكافحة غسل الأموال
اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، اليوم، مع مسؤولين مشاركين في ورشة بعنوان "تحسـين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
"المركزي العراقي" يضع خطة مع وزارة العدل لرصد عمليات غسيل الأموال
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن إجراءاته بشأن رصد عمليات غسيل الأموال، فيما أشار إلى وضع خطة مشتركة مع وزارة العدل تنفذ على مراحل للحيلولة دون التأثير على سوق العقار.